Eesti inimestelt püütakse raha välja kelmitada petukõnede, õngitsussõnumite ja võltsitud veebilehtede abil. Eelmisel aastal teatati politseile 740 korral investeerimise või pangapettusest, mille kogukahjud on veidi üle 5 miljoni euro. Möödunud aastal teatati politseile investeerimispettustest 267 korral, mille kahjud on veidi üle 3 miljoni euro ja pangapettustest anti teada pea 473
Loe edasi »
Käimas on veel juriidilised konsultatsioonid enne kui riigiprokuratuur otsustab, kas taotleda EKRE-sse kuuluvalt Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmist. Kaitsepolitseis ligi aasta kestnud uurimine on sisuliselt läbi. Riigiprokuratuur tutvustas kahtlustatavate kaitsjatele toimiku materjale ja tegeleb nüüd juba kaitsjate taotluste lahendamisega. „Prokuratuur tegi toimikumaterjalid kaitsjatele kättesaadavaks novembri lõpus ning neil oli võimalik prokuratuurile taotlusi
Loe edasi »
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Henn Põlluaas saatis teistele parlamendierakondadele kirja, milles teeb ettepaneku kutsuda ametist tagasi Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid. Põlluaas juhtis kirjas tähelepanu, et ärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellele on esitatud kahtlustus enam kui poole miljardi euro suuruses krüptorahakelmuses ja rahapesus, olid 2019. aasta europarlamendi valimistel Raimond Kaljulaidi suurimad toetajad,
Loe edasi »
Pühapäeval, 20. novembril pidasid keskkriminaalpolitsei koos FBI-ga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni inimesed, keda kahtlustatakse kelmuses ja rahapesus. Kahtlustuse kohaselt on kannatanutele tekitatud enam kui poole miljardi dollarini ulatuv kahju. Uurimises praeguseks kogutud info kohaselt lõid kahtlustatavad, Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, Ponzi skeemina toimiva ettevõtte. Inimesi kutsuti investeerima krüptokaevandusse HashFlare.
Loe edasi »
EKRE poliitik Kert Kingo ja advokaat Martin Traat said augustis kahtlustuse riigikogu liikme kuluhüvitise kasutamisega seotud kuritegudes. Kahtlustuse kohaselt lasi Kingo tasuda enda kuluhüvitistest kolme inimese õigusabiarveid kokku ligi 10 000 euro eest, kirjutab Eesti Ekspress. Kingo kinnitas reedel Ekspressile, et talle on esitatud kahtlustus kelmuses ametiisiku poolt ja võltsitud
Loe edasi »
23. mail pidas keskkriminaalpolitsei kinni Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhatuse liikme, kellele esitati kahtlustus investeerimiskelmuses. Kahtlustuse kohaselt esitas 39-aastane Maksim investeeringute saamiseks valeandmeid. Kriminaalmenetluses kontrollitakse, kas juhatuse liige on ühistu nimel esitanud avalikkusele ebaõigeid väiteid majandusaasta aruannete esitamise, hoiustajate üldkoosoleku toimumise, hoiu-laenuühistusse paigutatavate tähtajaliste hoiuste tagamise ja hoiustatud vahendite investeerimise kohta.
Loe edasi »
Prokuratuur on esitanud kelmusekahtlustuse ja kahtlustuse võltsitud dokumendi kasutamises vandeadvokaat Küllike Nammile. Äripäev on kirjutanud, et tuntud vandeadvokaat Küllike Namm, maadevahetuse süüasjas karistatud maa-ameti eksjuht Kalev Kangur ning äsja Porto Franco kriminaalasjas süüdistuse saanud endine Kiviõli Keemiatööstuse omanik Toomas Tamm on prokuratuuri kahtlustuse järgi pannud kelmuse, mille tulemusena on kohus
Loe edasi »
veebruaril alustati menetlust selles, et Lasnamäel elav naine leidis internetis investeerimisvõimaluse, kuid esimese ülekande pank blokeeris ja selgitas, et tegemist on kelmusega. Naise lähedane kandis raha siiski üle ning nägi väidetavalt kauplemisplatvormil näilist investeeringu tootlust. Kokku kanti väidetavale investeerimisplatvormile üle 25 000 euro, kuid „teenitud kasumit“ ega sissemaksu ei õnnestu välja
Loe edasi »Harju maakohtus algab reedel omastamises ja kelmuses süüdistatava endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi kriminaalasja eelistung. Kui esialgu pidid asjaosalised eelistungil paika panema kohtumenetluse ajakava, siis see lükkub praeguse seisuga edasi, sest kaitsjad esitasid taotluse kaitseakti esitamise tähtaja pikendamiseks ja seega ka eelistungi edasilükkamiseks. Sellest tulenevalt pannakse ilmselt reedel paika
Loe edasi »
Tartu maakohus tunnistas täna, 29. detsembril süüdi Paul Neitsovi karistusseadustiku § 1572 lg 1 ja KarS § 213 lg 2 p 1 järgi. Karistuseks mõistis kohus Neitsovile ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui Neitsov ei pane kaks aastat kestva katseaja jooksul toime uut
Loe edasi »