Ukraina maksuamet teatas ulatusliku võimaliku finantsskeemi avastamisest, mille käigus tegid tuhanded ettevõtted väliskaubandustehinguid miljardite eurode väärtuses ning kadusid seejärel sisuliselt jäljetult.
Ukraina riikliku maksuameti juhi Lesja Karnauhhi sõnul hõlmasid kahtlased tehingud enam kui 2300 ettevõtet, kes viisid läbi väliskaubandustehinguid kogumahus üle 198 miljardi grivna ehk ligikaudu 4,5 miljardi USA dollari väärtuses.
Neist 1243 ettevõtet tegeles kaupade ekspordiga.
Skeem tuli päevavalgele keskpanga kontrollide käigus
Võimalik rikkumiste võrgustik avastati pärast seda, kui maksuamet analüüsis Ukraina keskpanga aruandeid ettevõtete kohta, kes rikkusid väliskaubandustehingutele kehtestatud arveldustähtaegu ajavahemikul 2024. aastast kuni 2026. aasta esimese kvartalini.
Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal on Ukraina keskpank piiriüleseid valuutaliikumisi rangelt kontrollinud, et vältida kapitali kontrollimatut väljavoolu sõjast räsitud riigist.
Kontrollide käigus ilmnes, et suur osa rikkumistega seotud ettevõtetest lõpetas tegevuse või muutus ametivõimude jaoks praktiliselt jälgimatuks kohe pärast suurte tehingute tegemist.
Seitse inimest kontrollisid tuhandeid ettevõtteid
Maksuameti tähelepanu köitis asjaolu, et paljude ettevõtete taga seisid samad inimesed.
Lesja Karnauhhi sõnul tuvastati seitse isikut, kellest igaüks tegutses samaaegselt enam kui 500 ettevõtte juhi või asutajana.
Kokku kontrollisid need seitse inimest enam kui 7000 äriühingut.
Selline muster viitab uurijate hinnangul võimalikele variisikute võrgustikele, mille eesmärk võib olla tegelike kasusaajate varjamine.
Samad aadressid ja samad arvutivõrgud
Täiendav uurimine näitas, et paljud ettevõtted kasutasid samu IP-aadresse ning esitasid dokumente samadest arvutivõrkudest.
Samuti olid mitmed firmad registreeritud identsetel aadressidel.
Näiteks Kiievis oli ühe aadressi alla registreeritud 20 ettevõtet. Lvivis oli kahe aadressi peale registreeritud vastavalt kümme ja 13 ettevõtet.
Uurijate hinnangul viitab selline tegevus hästi organiseeritud skeemile, kus suur hulk ettevõtteid võis tegutseda ühise juhtimise all.
Suurem osa juhtumitest koondub seitsmesse piirkonda
Maksuameti andmetel asub enamik rikkumistega seotud ettevõtteid seitsmes piirkonnas:
- Odesa oblastis;
- Kiievi oblastis;
- Dnipropetrovski oblastis;
- Lvivi oblastis;
- Harkivi oblastis;
- Zaporižžja oblastis;
- Kiievi linnas.
Need piirkonnad moodustavad kokku 73 protsenti kõigist rikkumistest ning 78 protsenti kahtlaste tehingute kogumahust.
Sõja ajal määratud juba üle 1,6 miljardi dollari trahve
Ukraina maksuamet kinnitas, et kasutab kõiki seaduslikke meetmeid valuutaseaduste rikkumise vastu võitlemiseks.
Täiemahulise sõja ajal on taoliste rikkumiste eest määratud ettevõtetele trahve enam kui 70 miljardi grivna ehk ligikaudu 1,6 miljardi USA dollari ulatuses.
Samas tunnistavad uurijad, et skeemides osalejad muutuvad pidevalt leidlikumaks ning kasutavad üha keerukamaid meetodeid rikkumiste varjamiseks.
Materjalid anti üle peaprokuratuurile
Maksuamet on koostanud põhjalikud analüütilised raportid 557 ettevõtte kohta, mille tegevuses tuvastati võimalikke rikkumisi.
Kõik kogutud materjalid edastatakse Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud ning võimalike kriminaalmenetluste algatamise.
Juhtum võib kujuneda üheks suurimaks viimaste aastate finantsuurimiseks Ukrainas, sest kahtlaste tehingute maht ulatub miljarditesse dollaritesse ning hõlmab tuhandeid ettevõtteid üle kogu riigi.
