• 14. veebruaril tegi politseisse avalduse 25-aastane mees, kes oli teinud viis ülekannet www.toptrade.cloud Bitcoini rahakottidesse kogusummas 9807.78 eurot. Veebileht suleti, raha ei tagastatud ja Bitcoinid kanti edasi teistele inimestele.
• 14. veebruaril tegi avalduse 26-aastane naine, kellele väidetavalt helistati politseist. Kannatanul paluti enda mobiiltelefoni laadida äpp ning peale mida võeti tema pangakontolt 1400 eurot.
• 15. veebruaril pöördus politseisse 24-aastane mees, kellele helistas väidetavalt politsei ning kõnes öeldi, et tema pangakontol tehakse kahtlasi tehinguid. Helistaja palus pangakonto blokeerimiseks edastada ID-kaardi andmed, samuti pidi ta alla laadima oma arvutisse AnyDesk programmi ning kinnitama tehingud Smart-ID abil. Siis märkas avaldaja, et tema pangakontole laekus Bandorast laen summas 5700 eurot ning sellest summast omakorda 2757 eurot kanti Trustly Group AB kontole.
• 15. veebruaril teatas 26-aastane naine, et tema nimele on võetud laenu ja pangaarvelt koos seal olevaga rahaga on kokku varastatud 6500 eurot. Kannatanu sõnul helistati talle Google tehnilisest abist, kust väideti tema kontole on sisse logitud ning tal tuleb alla laadida AnyDesk programm.
