Finantsinspektsioon (FI) tegi 2. mail Holm Bank AS-ile (registrikood 14080830) ettekirjutuse, millega kohustab panka kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused.
Minetusi esines ettevõtte üldjuhtimise korralduses, vastavuskontrolli funktsiooni toimimises, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimises, aruandluse õigsuse tagamises ning vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimises. Panga mitmed sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Riskijuhtimise ja kontrollitegevuste teostamiseks polnud piisavalt inimesi ja mitmetes töös kasutatavates süsteemides oli vajakajäämisi.
