20. aprillil alustati menetlust selles, et 2020. aasta septembrikuu lõpus tutvus 41-aasane Tallinnas elav mees internetis naisterahvaga, kes pärast mõnenädalast suhtlust tutvustas kannatanule enda venda, kes väidetavalt tegeleb krüptoraha investeerimisega.
Ajavahemikul oktoober 2020 kuni jaanuar 2021 lõid kauplemisplatvormi titantradeclub.com maaklerid kannatanule ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest Skype ja interneti vahendusel. Mehele anti võimalus kaubelda aktsiabörsil maakleri vahendusel, mille tulemusena teostas ta enda pangakontodelt ülekandeid ja kaardimakseid krüptoraha vahendusfirmade Krtiptomat ja Mercuryo kaudu titantradeclub.com kauplemisplatvormile kogusummas vähemalt 52892,45 eurot, kuid tegelikult kannatanu rahalisi vahendeid välja võtta ei saanud ning talt nõuti erinevatel ettekäänetel juurdemakseid.
2021. aasta märtsi lõpus võttis sama mehega Skype teel ühendust mees, kes lubas aidata tal kauplemisplatvormil titantradeclub.com kaotatud raha tagasi saada. Selle kinnituseks pidi kannatanu end registreerima kauplemisplatvormil yozay.com, kuhu kanti väidetavalt titantradeclub.com kauplemisplatvormil olev raha.
Aprillikuu alguses teostas kannatanu enda pangakontodelt kaardimakseid krüptoraha vahendusfirmade Mercuryo ja binance kaudu erinevate teenustasude maksmise ettekäändel kogusummas 30 105 eurot, kuid lubatud raha tagasi ei saanud, vaid temalt nõuti juurdemakseid erinevatel ettekäänetel.
Tekitatud kahju 30 105 eurot.
20. aprillil alustati menetlust selles, et jaanuaris leidis 59-aastane Harjumaal elav mees internetist kauplemisplatvormi fastrading.com reklaami, milles pakuti võimalust iseseisvalt kaubelda aktsiaturgudel.
Mõni päev hiljem lubas kannatanu enda arvutile TeamViewer programmi vahendusel kaugjuurdepääsu, maaklerid aitasid avada kauplemisplatvormil konto ning teostasid kannatanu kontolt kaardimakseid krüptoraha kauplemisfirmade GUMpay Baku, PAY*LEKKI PHASE ja bitsale.com vahendusel kogusummas 19011,50 eurot. Kannatanu raha välja võtta ei saanud ja temalt nõuti täiendavaid makseid kauplemisplatvormile.
Tekitatud kahju 19011,50 eurot. Märsikuus hakkas kannatanu internetist abi otsima raha tagasi saamiseks ning sattus veebilehele taas.capital, kuhu jättis enda kontaktandmed. Peatselt võttis temaga ühendust telefoni teel väidetatavlt firma Taas capital fund SLP esindaja ning lubas aidata raha tagasi saamisel.
Selleks oli vaja kannatanul avada krüptorahakott, peale mida teostas kannatanu enda pangakontolt kaardimakseid maksevahendusfirma MT_OX7 5XW Chipping Nort kaudu kogusummas 4709,62 eurot, kuid lubatud raha tagasi ei saanud, vaid nõuti juurdemakseid erinevatel ettekäänetel. Tekitatud kahju 4709,62 eurot.
